‘Rechtshandbuch für Start-Ups’, C.H. Beck, in Vorbereitung für 2024 (mit Mathias Fromberger)
‘Biases in Risk Assessments Under EU Anti-Money Laundering Law – Evidence of the Better-Than-Average Effect from Germany’ (2022/2023) Journal of Money Laundering Control 26(4), 751–766; [DOI]
‘An Expectation-Performance Gap between Money Laundering Reporting Officers and Their Directors – Evidence from Germany’ (2022) Journal of Money Laundering Control 25(3), 567–593; [DOI]
‘Cryptocurrencies and Anti-Money Laundering – The Shortcomings of the 5th AML Directive (EU) and How to Address Them’ (2020) Journal of Banking Regulation 21(2), 125–138 (mit Mathias Fromberger und Patrick Zimmermann); [DOI]
‘Kontosperrung nach Geldwäscheverdachtsmeldung’ (2024) Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 24(8), im Erscheinen (mit Jacob Wende)
‘Die neue europäische PEP-Liste und ihre Bedeutung für das Geldwäschegesetz’ (2024) Geldwäsche & Recht (GWuR) 01/2024, 5–8
‘Risikobewertung bei der Anwendung der Kundensorgfalts-pflichten – Müssen auch Risikoindikatoren berücksichtigt werden, die nicht im Gesetz stehen’ (2023) Geldwäsche & Recht (GWuR) 03/2023, 113–116
‘Aktuelle Entwicklungen im Geldwäscherecht’ (2021-2022)‘ (2023) Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 23(4), 214–221 (mit Jacob Wende und Emilie Heinrichs)
‘Die Risikobewertung im KYC-Verfahren’ (2023) Geldwäsche & Recht (GWuR) 01/2023, 33–36
‘Geldwäscheprävention effektiv und effizient gestalten’ (2022) Comply. Fachmagazin für Complianceverantwortliche 4/2022, 20-21 (mit Jacob Wende)
‘Kryptowerte und Geldwäsche. Eine Analyse der 5. Geldwäscherichtlinie sowie des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung’ (2019) Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 19(8), 377–386 (mit Mathias Fromberger und Patrick Zimmermann)
‘Bitcoin versus Bargeld – Die geldwäscherechtliche Verpflichtung von Güterhändlern bei Zahlungen mit Kryptowährungen’ (2019) Corporate Compliance Zeitschrift (CCZ) 12(4), 149–157 (mit Philipp Maume und Patrick Zimmermann)
‘Whistleblowing als Teil der Unternehmenscompliance – Rechtlicher Rahmen und Best Practice’ (2016) Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 37(5), 199–206 (mit Philipp Maume)
‘§ 24 – Geldwäschecompliance’ in Maume/Maute/Fromberger (Hrsg.), Rechtshandbuch Kryptowerte, 2. Auflage (C.H. Beck, in Vorbereitung für 2024)
Kapitel in Fromberger/Haffke (Hrsg.), Recht für Start-Ups (C.H. Beck, in Vorbereitung für 2024) (siehe oben Ziff. A.1.)
‘Aufsichtsorgane im Krankenhaus’ in Penter/Siefert (Hrsg.), Kompendium Krankenhaus-Rechnungswesen, 4. Auflage (Mediengruppe Oberfranken, 2022), S. 559-589 (mit Thomas Rüger, Tobias Nemmer und Jan Alex Gossen)
‘§ 10 – Anti-Money Laundering’ in Maume/Maute/Fromberger (Hrsg.), The Law of Crypto Assets (C.H. Beck, 2022), S. 269–312 (mit Philipp Maume)
‘§ 15 – Geldwäschecompliance’ in Maume/Maute/Fromberger (Hrsg.), Rechtshandbuch Kryptowerte (C.H. Beck, 2020), S. 417–454 (mit Philipp Maume)
‘Arbeitshilfe für eine erste Selbsteinschätzung zu Compliance Management Systemen’ in Schloßer (Hrsg.), Musterverträge für das Krankenhaus – Praxishandbuch der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, 2. Auflage (Kohlhammer, 2020), S. 232–246 (mit Thomas Rüger)
EuGH, Urteil in den Rechtsachen C-37/20 und C-601/20 vom 22. November 2022, ECLI:EU:C:2022:912 = BKR 2023, 60 (Transparenzregister) (mit Jacob Wende)
OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 14.12.2020 – 17 U 1/20 = BKR 2021, 380 (Ablehnung einer Basiskontoeröffnung bei Geldwäscheverdacht) (mit Mathias Fromberger)
‘Anforderungen an Mandatsprüfung, Sanktionsprüfung und Risikomanagement in Kanzleien’, Jahrestagung Geldwäsche und Recht 2023, 17.10.2023, Frankfurt am Main
‘Anti-Money Laundering and Crypto-Assets - Risks and Regulatory Framework in the EU’, TUM Blockchain Conference, 22.9.2023, München
‘RegTech - Risikobewertung als Herzstück im KYC- Verfahren’, Berliner Geldwäsche-Tagung 2023, 29.6.2023, Berlin
‘Anti-Money Laundering for Lawyers – Laws, Challenges and Solutions’, International Practice Group (IPG) Spring Conference, 12.5.2023, Berlin (mit Jacob Wende)
‘Crypto Assets and AML – An Analysis of the 5th AML Directive (EU)’, IFZ FinTech Colloquium, 27.11.2019, Luzern, Schweiz (mit Mathias Fromberger)
ICO Market Report: ‘ICO Market Report 2019/2020 – Performance Analysis of 2019’s Initial Coin Offerings’, verfügbar auf [SSRN] (mit Mathias Fromberger)
ICO Market Report: ‘ICO Market Report 2018/2019 – Performance Analysis of 2018’s Initial Coin Offerings’, verfügbar auf [SSRN] (mit Mathias Fromberger)
ICO Market Report: ‘ICO Market Report 2017 – Performance Analysis of Initial Coin Offerings’, verfügbar auf [SSRN] (mit Mathias Fromberger)
‘Es fällt schwer an Zufälle zu glauben’, Süddeutsche Zeitung, 07.12.2020 [Link]
‘Viele Fehlgriffe’, Süddeutsche Zeitung, 11.11.2020 [Link]
‘Niemand fühlte sich für Wirecard zuständig’, Süddeutsche Zeitung, 09.07.2020 [Link]